Росфинмониторинг выступил за ужесточение наблюдения за валютными сделками нерезидентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу выразила поддержку предложению Центробанка об усилении надзора за валютными операциями с участием иностранных контрагентов. Разрабатываемые поправки нацелены на пресечение каналов легализации незаконных доходов с привлечением зарубежных фирм, а также на обеспечение прозрачности сделок с вексельными обязательствами и драгоценными металлами.

Согласно планируемым нововведениям, будет создана особая система маркировки денежных переводов нерезидентов в зарубежной валюте, осуществляемых посредством российских кредитных организаций. Обновлённые требования также распространятся на расчёты с применением цифровых финансовых инструментов. Данные меры предоставят надзорным органам возможность мониторинга платёжных потоков, остававшихся ранее вне зоны детального контроля.

В Центральном банке подчёркивают, что изменения предполагают исключительно совершенствование учётных механизмов и не связаны с установлением дополнительных запретов для субъектов хозяйственной деятельности. Период для направления предложений по проекту нормативного акта продлится до 3 ноября.